中化岩土集团股份公司 关于召开2022年 首次临时股东大会的公告

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证券代码:002542证券简称:中化岩土通知编号:2022-047中化岩土集团股份公司关于召开2022年首次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。中化岩

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 通知编号:2022-047

中化岩土集团股份公司

关于召开2022年

首次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份公司(以下简称“公司”)决定于2022年6月13日(星期一)下午14:00召开2022年首次临时股东大会,审议公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议提交的有关议案,现将会议有关事情公告如下:

1、召开会议基本状况

1.股东大会届次:2022年首次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。

2022年5月26日,公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开2022年首次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件与《中化岩土集团股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年6月13日(星期一)下午14:00;

(2)互联网投票时间为:2022年6月13日。其中,通过深圳证券交易平台买卖系统进行互联网投票的具体时间为:2022年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易平台网络投票软件投票的具体时间为:2022年6月13日9:15一15:00期间的任意时间。

5.会议召开方法:本次会议采取现场表决与互联网投票相结合的方法召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)互联网投票:本次股东大会将通过深圳证券交易平台买卖系统和网络投票软件向公司股东提供互联网形式的投票平台,公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和互联网投票中的一种表决方法。同一表决权出现重复表决的,以首次投票结果为准。互联网投票包括证券买卖系统和网络系统两种投票方法,同一表决权只能选择其中一种方法。

6.股权登记日:2022年6月6日。

7.出席对象:

(1)2022年6月6日(星期一)下午收市时在结算公司登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本公告公布的方法出席本次股东大会,股东可书面委托加盟人出席本次会议和参加表决,股东委托的加盟人不必是企业的股东(授权委托书模板详见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理职员;

(3)公司聘请的律师;

(4)依据有关法规应当出席股东大会的别的人员。

8.会议地址:北京大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室。

2、会议审议事情

本次会议审议的议案经公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,并于2022年5月26日通知,有关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市企业的董事、监事、高级管理职员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、会议登记等事情

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东竞价推广账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托加盟人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件2)和加盟人身份证。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东竞价推广账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托加盟人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和加盟人身份证。

3.登记时间:2022年6月9日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方法于上述时间登记,以2022年6月9日16:00前到达本公司为准,不同意电话登记。

4.登记地址:北京大兴区科苑路13号公司董事会办公室。

5.会议联系方法:

联系人:丁芝永

电话:010-61271947

传真:010-61271705

电子邮箱:cge@cge.com.cn

6.需要注意的地方:现场出席本次股东大会的股东或股东加盟人请携带有关证件的原件到场。本次股东大会现场会议与会职员的食宿及交通等成本自理。

4、参加互联网投票的具体操作步骤

在本次股东大会上,股东可以通过深交所买卖系统和网络投票软件(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,互联网投票的具体操作步骤见附件1。

5、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次临时会议决议;

2.公司第四届监事会第十三次临时会议决议;

3.深交所需要的其他文件。

特此通知。

中化岩土集团股份公司

董事会

2022年05月26日

附件1:

参加互联网投票的具体操作步骤

本次股东大会上,公司将向股东提供互联网投票平台,股东可以通过深圳证券交易平台买卖系统投票和网络投票,具体操作步骤如下:

1、互联网投票的程序

1.投票代码:362542

2.投票简称:中化投票

3.填报表决建议:赞同、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相赞同见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以首次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决建议为准,其他未表决的提案以总议案的表决建议为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决建议为准。

2、通过深交所买卖系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月13日的买卖时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖推广客户端通过买卖系统投票。

3、通过深交所网络投票软件投票的程序

1.网络投票软件开始投票的时间为2022年6月13日上午9:15,结束时间为2022年6月13日下午15:00。

2.股东通过网络投票软件进行互联网投票,需根据《深圳证券交易平台投资者互联网服务身份认证业务引导》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证步骤可登录网络投票软件http://wltp.cninfo.com.cn规则引导栏目查阅。

3.股东依据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所网络投票软件进行投票。

附件2:

中化岩土集团股份公司

2022年首次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女性)代表本单位(本人)出席中化岩土集团股份公司于2022年6月13日召开的2022年首次临时股东大会,受托人根据下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的有关文件。本单位(本人)对本次会议审议的议案的表决建议如下:

注:1.上述议案,委托人对受托人的指示,以在“赞同”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事情不能有两项或两项以上的指示。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3.法人股东由法定代表人委托的加盟人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人联系方法:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 通知编号:2022-046

债券代码:128037 债券简称:岩土转债

中化岩土集团股份公司

关于召开“岩土转债”

2022年首次债券持有人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.依据《中化岩土集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《中化岩土集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人赞同方能形成有效决议。

2.债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的,自批准之日或有关批准另行确定的日期起生效。

3.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具备同等效力。

中化岩土集团股份公司(以下简称“公司”)“岩土转债”2022年首次债券持有人会议将于2022年6月13日召开。本次债券持有人会议使用现场与通讯结合的投票方法进行,现或有关事情公告如下:

1、召开会议基本状况

1.会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十六次临时会议于2022年5月26日审议通过了《关于召开“岩土转债”2022年首次债券持有人会议的议案》,赞同召开本次债券持有人大会。

2.会议召开的合法、合规性:本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中化岩土集团股份公司章程》《中化岩土集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

3.会议召开的日期、时间:2022年6月13日(星期一)上午10:00。

4.会议的召开方法:会议采取现场与通讯结合的方法召开,并采取记名方法进行投票表决。

5.债权登记日:2022年6月6日(星期一)。

6.出席对象:

(1)截止2022年6月6日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“岩土转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托加盟人出席会议和参加表决;

(2)公司董事、监事、高级管理职员;

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地址:北京大兴区科苑路13号公司会议室。

2、会议审议事情

1.审议《关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的议案》

3、会议登记方法

1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券竞价推广账户卡复印件(加盖公章)或适使用方法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托加盟人出席的,持加盟人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、持有本期未偿还债券的证券竞价推广账户卡复印件(加盖公章)或适使用方法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四)。

2.债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持负责人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券竞价推广账户卡复印件(加盖公章)或适使用方法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托加盟人出席的,持加盟人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、持有本期未偿还债券的证券竞价推广账户卡复印件(加盖公章)或适使用方法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四)。

3.债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券竞价推广账户卡复印件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托加盟人出席的,持加盟人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、委托人持有本期未偿还债券的证券竞价推广账户卡复印件、参会回执(参会回执样式,参见附件四)。

4.受新型冠状病毒肺炎影响,不便现场登记的债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方法(邮箱cge@cge.com.cn)登记,不同意电话登记。

5.加盟投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6.登记时间:2022年6月9日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

7.登记地址:北京中化岩土集团股份公司证券事务部。

8.联系人:丁芝永 电话:010-61271947。

9.会议成本:与会职员食宿及交通等成本自理。

4、表决程序和效力

1.债券持有人会议投票表决采取现场记名方法或通讯方法进行投票表决,投票页详见附件三。

2.债券持有人选择以通讯方法行使表决权的,应在2022年6月13日上午9:00前将表决票通过邮寄信函方法送达公司证券事务部;确因疫情存在送达困难的,可以以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱cge@cge.com.cn,并将原件在会议结束后10个自然日内邮寄到公司证券事务部(以上邮寄文件以公司员工签收时间为准)。

3.债券持有人或其加盟人对拟审议事情表决时,只能投票表示:赞同或反对或弃权。未填、错填、字迹没办法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

4.每一张“岩土转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

5.债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人赞同方能形成有效决议。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的,自批准之日或有关批准另行确定的日期起生效。

6.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具备同等效力。

7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以通知形式公告债券持有人,并负责实行会议决议。

5、其他事情

1.出席会议的债券持有人(或加盟人)需办理出席登记,没有办理出席登记的,不可以行使表决权。

特此通知。

6、备查文件

公司第四届董事会第十六次临时会议决议。

中化岩土集团股份公司

董事会

2022年05月26日

附件1、

关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的议案

公司于2022年5月26日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的议案》。公司于2022年5月27日披露了《关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的通知》。

依据《中化岩土集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《中化岩土集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定,拟变更本次可转债募集说明书的约定时,应当召集债券持有人会议。

附件2、

中化岩土集团股份公司

“岩土转债”2022年首次债券持有人会议授权委托书

兹委托 先生(女性)代表本人(本公司)出席中化岩土集团股份公司“岩土转债”2022年首次债券持有人大会,并于本次会议根据下列指示就下列议案投票。如没做出指示,加盟人有权按我们的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决建议与表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书效力视同表决票。

委托人名字及签章:

法定代表人/负责人签字:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券竞价推广账户卡号码:

委托人持有债券数目(面值100元为一张):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日有效期至 年 月 日

附件3、

中化岩土集团股份公司

“岩土转债”2022年首次债券持有人会议投票页

中化岩土集团股份公司“岩土转债”2022年首次债券持有人大会根据下列指示进行投票表决。

债券持有人名字及签章:

法定代表人/负责人签字:

委托人持有债券数目(面值100元为一张):

受托人签名:

说明:

1、请就表决事情表示“赞同”、“反对”或“弃权”,在相应栏内画“√”,并且对同一项议案只能表示一项建议;

2、未填、错填、字迹没办法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,计为废票不计入投票结果;

3、本表决票复印有效;

4、债券持有人会议投票表决以记名方法投票表决。

附件4、

中化岩土集团股份公司

“岩土转债”2022年首次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托加盟人,将出席中化岩土集团股份公司“岩土转债”2022年首次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章(如涉及):

债券持有人证券竞价推广账户卡号码:

持有债券数目(面值人民币100元为一张):

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

年 月 日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 通知编号:2022-044

中化岩土集团股份公司

关于向银行申请授信额度的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议于2022年5月26日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,依据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款总额低于40,000万元人民币,期限为1年,具体授信策略以银行实质审批通过结果为准。

公司向上述银行申请的授信策略最后以银行实质审批通过结果为准,具体筹资金额将视公司运营资金的实质需要确定。公司授权财务总监肖兵兵先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信(包含但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、筹资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此通知。

中化岩土集团股份公司

董事会

2022年05月26日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 通知编号:2022-045

中化岩土集团股份公司

关于部分募筹资金投资项目终止

并将节余募筹资金永久补充流动资金的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的议案》。公司拟对公开发行可转换公司债券募筹资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止,并将节余募筹资金9,266.81万元永久性补充流动资金(含扣除手续费后的投资理财收益和利息收入,实质金额以转入自有资金竞价推广账户当日募筹资金专户余额为准),以提升募筹资金用效率。

依据《上市公司监管引导第2号一一上市公司募筹资金管理和用的监管需要》《深圳证券交易平台股票上市条件》《深圳证券交易平台上市公司自律监管引导第1号一一主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《中化岩土集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定,本次补充流动资金事情经本次董事会、监事会审议通过后,尚需提交公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。现或有关状况通知如下:

1、募筹资金基本状况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384号文核准,公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张,每张面值为人民币100.00元,募筹资金总额为人民币60,366.00万元,扣除券商发行成本人民币650.00万元后,募筹资金净额为人民币59,716.00万元。该募筹资金已于2018年3月21日全部到账,并经致同会计师事务所(特殊一般合伙)出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。

为规范公司募筹资金管理,保护投资者的权益,依据《深圳证券交易平台股票上市条件》《深圳证券交易平台上市公司自律监管引导第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《中化岩土集团股份公司募筹资金管理方法》的有关规定,公司对募筹资金实行专户存储。

为管理此次募筹资金,公司及全资子公司、孙公司分别在北京银行开立了募筹资金专户。公司和海通证券股份公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)与北京银行竞价推广账户对应的各银行分支机构分别签订了《募筹资金三方监管协议》。协议内容与深圳证券交易平台《募筹资金三方监管协议(范文)》没有重大差异,公司严格根据有关规定存放、用和管理募筹资金,并履行了有关义务。

依据《中化岩土集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次发行募筹资金扣除发行成本后拟投入以下项目:

注:2021年4月16日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募筹资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,公司公开发行可转换公司债券的香港国际机场第三跑道系统项目之设施购置项目已于计划期限内达到结项条件,公司将该募筹资金投资项目结项并将节余募筹资金10,059.26万元永久性补充流动资金(实质金额以转入自有资金竞价推广账户当日募筹资金专户余额为准)。

2、募筹资金存放状况及实质用状况

(一)募筹资金存放状况

截止通知日,募筹资金专项竞价推广账户和募筹资金存储状况如下:

注:1.因购买银行七天公告存款商品需要,北京银行股份公司东升科技园支行在募筹资金户下设虚拟子竞价推广账户,专门用于七天公告存款。

2.存储余额包含募筹资金投资项目节余资金和募筹资金投资理财收益及利息收入(扣除手续费),实质金额以转入自有资金竞价推广账户当日募筹资金专户余额为准。

(二)拟终止募筹资金投资项目的募筹资金实质用状况

公司募筹资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”原计划于2022年6月底达到预定可用状况。截止通知日,上述募筹资金投资项目的募筹资金实质用状况如下:

单位:万元

截止通知日,公司上述募筹资金投资项目拟用募筹资金总额扣除累计投入金额3,075.62万元,节余募筹资金9,266.81万元(含扣除手续费后的投资理财收益和利息收入,实质金额以转入自有资金竞价推广账户当日募筹资金专户余额为准)。

3、本次部分募筹资金投资项目终止是什么原因

因为受地区内大市政规划调整影响,公司安吉通用航空机场整体设计规划进行了相应的调整;同时受地区配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响,致使浙江安吉通用航空机场配套产业项目施工进展低于预期,募筹资金用效率较低。综合考虑市场环境变化状况等原因,公司对该募筹资金投资项目进行了重新研究与评估,觉得浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预期效益存在较大的不确定性。

为提升募筹资金用效率,优化资源配置,更好地保护投资者利益,公司决定终止上述项目并将节余募筹资金永久补充流动资金。

4、将募筹资金投资项目节余资金永久补充流动资金的计划

为满足公司进步需要,提升募筹资金用效率,减少财务成本,结合公司实质经营状况,公司决定对上述部分募筹资金投资项目进行终止,同时将该项目节余募筹资金共计9,266.81万元(实质金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司平时生产经营所需。本次事情尚需提交公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。上述永久补充流动资金事情推行完毕后,公司将注销存放该募筹资金投资项目募筹资金的专项竞价推广账户。

5、部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金对企业的影响

本次部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金是公司依据市场环境变化等原因并结合公司实质状况而审慎研究做出的合理调整,可以大大降低业务风险和投资风险,提升募筹资金用效率,促进公司持续进步。

本次将节余募筹资金永久补充流动资金符合《上市公司监管引导第2号一一上市公司募筹资金管理和用的监管需要》《深圳证券交易平台上市公司自律监管引导第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《中化岩土集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,公司将依据进步规划和实质经营需要灵活用资金,有益于公司提升经营效率,进一步提高核心竞争优势。

6、独立董事、监事会、保荐机构对部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的建议

(一)独立董事建议

独立董事觉得:公司终止募筹资金投资项目并用节余资金补充流动资金,可以提升资金用效率,减少财务成本,没有变相改变募筹资金作用与功效和损害股东利益的状况,符合《深圳证券交易平台股票上市条件》《深圳证券交易平台上市公司自律监管引导第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份公司章程》的规定,符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要,赞同本次终止部分募筹资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金事情。

(二)监事会建议

监事会觉得:鉴于公司公开发行可转换公司债券募筹资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”实质施工进展低于预期,募筹资金用效率较低,为提升公司资金用效率,减少财务成本,赞同公司前述募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金9,266.81万元用于永久补充流动资金。此事情符合《深圳证券交易平台股票上市条件》《深圳证券交易平台上市公司自律监管引导第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《中化岩土集团股份公司章程》《中化岩土集团股份公司募筹资金管理方法》等有关规定,没有变相改变募筹资金投向和损害投资者利益的状况。

(三)保荐机构建议

经核查,保荐机构觉得:公司本次部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金事情已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确赞同建议,并将提交股东大会审议。公司本次部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金事情是公司依据公司进步规划及实质状况做出的安排,没有损害股东利益的状况,符合《上市公司监管引导第2号一一上市公司募筹资金管理和用的监管需要(2022年修订)》《深圳证券交易平台上市公司自律监管引导第13号一一保荐业务》《深圳证券交易平台股票上市条件》《深圳证券交易平台上市公司自律监管引导第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定及公司募筹资金管理规范。保荐机构对公司本次部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金项目事情无异议,本次变更事情尚需公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议通过后方可推行。

7、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次临时会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议有关事情的独立建议;

3.公司第四届监事会第十三次临时会议决议;

4.海通证券股份公司关于中化岩土集团股份公司终止部分募筹资金投资项目并将剩余募筹资金永久补充流动资金的核查建议。

特此通知。

中化岩土集团股份公司

董事会

2022年05月26日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 通知编号:2022-043

中化岩土集团股份公司

第四届监事会第十三次临时会议

决议通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)监事会于2022年5月23日以电话公告、电子邮件、现场公告等方法发出了召开公司第四届监事会第十三次临时会议的公告,于2022年5月26日在北京大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方法召开。会议应出席监事3人,实质出席监事3人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过了如下议案:

1、关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的议案

监事会觉得:鉴于公司公开发行可转换公司债券募筹资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”实质施工进展低于预期,募筹资金用效率较低,为提升公司资金用效率,减少财务成本,赞同公司前述募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金9,266.81万元用于永久补充流动资金。此事情符合《深圳证券交易平台股票上市条件》《上市公司自律监管引导第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《中化岩土集团股份公司章程》《中化岩土集团股份公司募筹资金管理方法》等有关规定,没有变相改变募筹资金投向和损害投资者利益的状况。

表决结果:3票赞同、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司“岩土转债”2022年首次债券持有人会议及2022年首次临时股东大会审议。

《关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此通知。

中化岩土集团股份公司

监事会

2022年05月26日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 编号:2022-042

中化岩土集团股份公司

第四届董事会第十六次临时会议

决议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于2022年5月23日以电话公告、电子邮件、现场公告等方法发出了召开公司第四届董事会第十六次临时会议的公告,于2022年5月26日在北京大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方法召开。会议应出席董事9人,实质出席董事9人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:

1、关于向银行申请授信额度的议案

依据公司生产经营和资金周转需要,公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款总额低于40,000万元人民币,期限为1年,具体授信策略以银行实质审批通过结果为准。

表决结果:9票赞同,0票弃权,0票反对。

《关于向银行申请授信额度的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

2、关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的议案

因为受地区内大市政规划调整影响,公司安吉通用航空机场整体设计规划进行了相应的调整;同时受地区配套设施建设滞后和新型冠状病毒疫情影响,致使浙江安吉通用航空机场配套产业项目施工进展低于预期,募筹资金用效率较低。综合考虑市场环境变化状况等原因,公司对该募筹资金投资项目进行了重新研究与评估,觉得浙江安吉通用航空机场配套产业项目达到预期效益存在较大的不确定性。

为提升募筹资金用效率,优化资源配置,更好地保护投资者利益,公司拟对公开发行可转换公司债券募筹资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止,并将节余募筹资金9,266.81万元永久性补充流动资金(含扣除手续费后的投资理财收益和利息收入,实质金额以转入自有资金竞价推广账户当日募筹资金专户余额为准)。

表决结果:9票赞同、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司“岩土转债”2022年首次债券持有人会议及2022年首次临时股东大会审议。

《关于部分募筹资金投资项目终止并将节余募筹资金永久补充流动资金的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事的独立建议发布于巨潮资讯网。

3、关于召开“岩土转债”2022年首次债券持有人会议的议案

表决结果:9票赞同、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2022年6月13日召开“岩土转债”2022年首次债券持有人会议。

《关于召开“岩土转债”2022年首次债券持有人会议的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

4、关于召开2022年首次临时股东大会的议案

表决结果:9票赞同、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2022年6月13日召开2022年首次临时股东大会。

《关于召开2022年首次临时股东大会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此通知。

中化岩土集团股份公司

董事会

2022年05月26日